Министерство юстиции США предъявило обвинения частному
банкиру и владельцу трастовой компании в содействии американскому миллиардеру
Игорю Оленикову уйти от налогов на прибыль в 200 миллионов долларов.
В обвинительном заключении главным виновником назван Bradley Birkenfeld, американец, проживающий в Швейцарии и в течение последних двух лет работающий в двух крупных швейцарских банках (не названы). Еще одним фигурантом дела является финансовый консультант и владелец трастовой компании из Лихтенштейна Mario Staggl.
В обвинительном заключении сказано, что Игорь Олеников имел около 200 миллионов долларов на секретных счетах в банках Швейцарии и Лихтенштейна. По данным следствия, Birkenfeld и Staggle помогали Оленикову скрывать доходы на счетах в банках Лихтенштейна по меньшей мере с 2001 года. При этом они фальсифицировали документы, уничтожали информацию о счетах и продавали информацию о тайных счетах другим американцам.