Валентино Гаравани попал в список клиентов
швейцарского банка HSBC, которые подозреваются в уклонении от уплаты налогов в
Италии.
Также в списке присутствует имя еще одного известного человека - Джанни Булгари, бывшего владельца ювелирного дома Bulgari. Он покинул дом в 1987 году, но в списке присутствуют две компании, которые ему принадлежат. По сообщениям итальянской прессы всего около семисот человек подозреваются в уклонении от налогов.
29 января 2009 года французские власти задержали Эрве Фалчиани, который ранее являлся сотрудником банка HSBC. У него в доме обнаружили файлы, в которых содержался зашифрованный список клиентов банка. В мае 2010 Франция передала итальянской стороне список итальянцев, которые замешаны в этом деле. Тогда же налоговая полиция объявила, что сумма налогов, которые были скрыты от закона, составляет около $6.9 млрд.
Правительство Берлускони усилило борьбу с неплательщиками и ужесточило контроль, чтобы пополнить казну страны, которая имеет значительную сумму долга.